В Воронеже полицейскими пресечена незаконная деятельность участников организованной группы занимавшейся обналичиванием денежных средств

"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Воронежу выявлен факт незаконной банковской деятельности на территории г. Воронежа организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере", - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что участники организованной группы на протяжении двух лет занимались незаконной банковской деятельностью. За денежное вознаграждение злоумышленники предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, посредством управления банковскими счетами подконтрольных им юридических лиц. Для этого они использовали банковские счета 8 подконтрольных им фиктивных юридических лиц.

От клиентов денежные средства поступали на счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары.

За осуществление операции по переводу денежных средств без открытия счета взималось вознаграждение не менее 1%, за операцию по инкассации и кассовому обслуживанию – не менее 3%.

Участники организованной группы извлекли преступный доход в особо крупном размере – не менее 11,2 млн рублей.

По данному факту в отношении 7 участников организованной группы – жителей г. Воронежа и Брянской области СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».

В настоящее время 5 злоумышленников задержаны в порядке ст.91 УПК РФ.

За совершении данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Оценка отзыва:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звёзд (Проголосуй первым!)
Загрузка...

Читайте также:

Комментарии:

Комментировать

Войти с помощью: